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南都讯 见习记者覃仕林 南都记者从深圳警方获悉,2021年10月1日下昼,深圳睁开统一收网行动,破获一通过购卖、承租他人(ren)银行卡后为境外诈骗团伙充当取款“车手”牟利的洗钱团伙,划分在龙岗、罗湖‘hu’、福田抓获5名犯罪嫌疑人,缴获巨额涉案赃款及大量「liang」用于洗钱的银行卡等作案工具。

深圳公安破获一洗钱团伙,抓获5名犯罪嫌疑人

据领会,2021年9月29日,某银行深圳分行安保部监控中央值班职员发现一可疑男子延续多天在龙{long}岗区布吉支行、田贝支行的ATM机上取出大量现金,而〖er〗且使用他人的银行卡举行取款,取款时还泛起输错密码、打电话询问密码、神情主要频仍【reng】擦汗等众多异常征象。

南都记者从深圳警方获悉,该银行深圳分行安保部通过深圳反诈特有的警银联动“断卡”事情渠道,将这条可疑线索立刻报给市公安局反诈中央“断卡”事情组后,深圳市公安局刑事侦查局七大队大队长王征途和同事判断这条线索背后应该有一个很大的电诈犯罪洗钱团伙。随后,王征途率领“断卡”袭击治理组,与龙岗分局刑警大队、罗岗派出所组成专案组。

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深圳警方示意,随着专案组侦查事情(qing)的深入开展,一个以詹某为首的洗钱团伙逐渐浮出水面。该团伙通过购卖、承租他『ta』人银行卡后为境外诈骗团伙充当取款“车手”,并把取款现金转存到上家指定账号并提成牟利。2021年10月1日下『xia』昼,专案“an”组对该团伙睁开统一收网行动,划分在龙岗、罗湖、福田抓获5名犯罪嫌〖xian〗疑人,就地缴获巨额涉案赃款,以及大量用于洗钱的银行卡等作案工具。

不仅着手于个案袭击,更力图走在诈骗犯罪的前头,以打促防

从接到线索、摸排侦查到乐成抓捕,专案组只用了不到3天的时间。然而,案子的乐成告破并没有让王征途感应太多的意外和惊喜,他反【fan】而最先琢磨,为什么现在的诈骗犯罪又回到了“拉人【ren】头”“找车头”等传统的犯罪模式。在袭击力度空前的情形下,是什么缘故原由使得这些人顶风作案。

王征途示意,“国家鼎力整治跨境电信网络犯罪资金流转以及‘断卡’行动的开展,乐成截住了犯罪分子在网上生意银行卡举行生意转账的途径,逼得『de』他们重走回老路了!”。而“诈骗犯罪分子用传统的手段 duan[举行犯罪,这正中我们下怀,传统的战场是公安最熟悉的,是我们的主场!”

据领会,王征途在国庆时代的反诈事情加倍忙碌,便把家人送回老家安放好。从他的办公室到反诈联勤作战中央,距离不长,但一起上一直有民警和王征途汇报案件希望‘wang’,反馈案件跟踪信息。

王征途先容,“这是我们的预警系统,页面变红就说明有警情了。”在反诈联勤作战中央,他查看每台电脑的接警系统,并详细领会克日突发的中国留学生受骗案件的跟踪情形。

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